A cura di Rossella Ceccarini
Il 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria Dati statistici II semestre 2022 con lo scopo di presentare i dati statistici sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’UIF, con cadenza semestrale.
Il volume comprende:
a) segnalazioni di operazioni sospette;
b) comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contante;
c) segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
d) dichiarazioni di operazioni in oro;
e) controlli e scambi informativi;
f) rassegna normativa.
Tra gli aspetti più rilevanti emerge quanto segue: “Sotto il profilo della ripartizione territoriale si registrano incrementi in tutte le regioni, i maggiori in termini assoluti si osservano in Campania (da 7.438 del secondo semestre 2021 a 9.814 di quello in esame), Lombardia (da 12.752 a 14.376), Lazio (da 8.400 a 9.788) e Puglia (da 3.532 a 4.426). Rileva particolarmente nel semestre la crescita delle segnalazioni relative a operazioni effettuate all’estero (1.627 a fronte delle 679 del secondo semestre 2021); continua il trend di crescita delle segnalazioni di operazioni effettuate tramite l’utilizzo della rete internet (da 3.351 a 3.705)”.
Dal 1° gennaio 2023 è stata innalzata a 5.000 euro la soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi.
