FOTO GALLERY CONVEGNO NAZIONALE PALERMO 22.02.2019 : Sequestri e Confische tra contrasto alla criminalità e tutela del mercato: il bilanciamento necessario

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QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), all’interno della raccolta dal titolo “Quaderni dell’antiriciclaggio”, ha pubblicato il rapporto “Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2026”, dedicato alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, alle comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contante, alle dichiarazioni di operazioni in oro ed ai controlli e scambi informativi.

RESPONSABILITÀ 231 E LAVORATORE DISTACCATO

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38060 del 30 settembre 2026 depositata il 30 ottobre 2026, ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, non basta che l’autore del reato presupposto fosse originariamente alle dipendenze della società chiamata a rispondere dell’illecito, ove questi sia stato distaccato presso altro ente operante nell’esecuzione di un appalto. Occorre, invece, verificare in concreto sia la riferibilità soggettiva del fatto all’ente distaccante ai sensi dell’art. 5 del decreto, sia la sussistenza dell’interesse o del vantaggio per la persona giuridica, sulla base di una prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio.

TITOLARITA’ EFFETTIVA

Dal 10 luglio 2027 si applicheranno in tutta l’Unione europea i formati comuni per la trasmissione ai registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva, previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 nel nuovo quadro antiriciclaggio delineato dalla Direttiva (UE) 2024/1640.

SPECIALE MISURE REALI, COMPLIANCE 231 E CRITERI ESG PER CREARE VALORE CONDIVISO

Questo Speciale nasce dal desiderio di conservare memoria della ricchezza degli interventi e del confronto che hanno animato il convegno svoltosi a Catania il 16 ottobre scorso, ma soprattutto
dall’esigenza di non disperdere i preziosi spunti di riflessione emersi nel corso della giornata.