Autoriciclaggio: il reimpiego delle disponibilità della fallita in altre attività imprenditoriali

Download Download is available until [expire_date] Versione Download 0 Dimensioni file 653.97 KB Conteggio file 1 Data di creazione 14 Novembre 2023 Ultimo aggiornamento 14 Novembre 2023 Autoriciclaggio: il reimpiego delle disponibilità della fallita in altre attività imprenditoriali A cura di Rossella Ceccarini CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V penale, sentenza

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TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE: PUBBLICATA LA DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, che fissa norme minime a livello UE sulla definizione dei reati ambientali e delle sanzioni ed abroga le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLE GARE IN RELAZIONE A MISURE INTERDITTIVE AVENTI NATURA CAUTELARE

La Sezione Terza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4111 depositata il 7 maggio 2024 ha affermato che la causa di esclusione automatica di cui all’art. 80, comma 5, lettera f), d.lgs. n. 50/2016 opera anche in relazione a misure interdittive aventi natura cautelare e non solo per quelle definitive.

MODIFICA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO: AVVISO AI CREDITORI CHE ABBIAMO GIA’ ESPRESSO IL VOTO

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12137 dell’8 novembre 2024 depositata il 6 maggio 2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta”.

IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO LA SESTA DIRETTIVA PER COMBATTERE IL RICICLAGGIO DI DENARO

Il Parlamento europeo ha adottato il 24 aprile 2024 in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforza gli strumenti dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il pacchetto approvato prevede “Misure legislative Antiriciclaggio e di Contrasto al finanziamento del terrorismo” (AML/CFT) ed è composto dalla Sesta Direttiva antiriciclaggio (AML), dal Regolamento “Single Rulebook” dell’UE e dall’Autorità antiriciclaggio (AMLA). La Sesta Direttiva antiriciclaggio (AML), in particolare, introduce misure stringenti per le istituzioni finanziarie e altre entità.