Un' importante expertise nell’amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati.
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con una comunicazione del 7 maggio 2026, ha richiamato l’attenzione di intermediari, professionisti ed altri soggetti obbligati sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione contro le attività illecite legate alla violazione delle sanzioni imposte dall’Unione europea.
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha diffuso le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), avviando una revisione profonda del sistema di collaborazione attiva delineato dal d.lgs. n. 231/2007. Le Istruzioni, destinate ad entrare in vigore il 1° luglio 2026, sostituiscono integralmente il provvedimento del 4 maggio 2011 ed i relativi allegati, segnando un passaggio rilevante nell’evoluzione del quadro antiriciclaggio nazionale.
Il 3 luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in consultazione un documento che introduce le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), che dovrà sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Un cambiamento atteso, che coinvolge tutti gli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007. La consultazione, rivolta a tutte le categorie di soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, ecc.), resterà aperta per 60 giorni e le osservazioni potranno essere inviate via PEC all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it oppure in forma cartacea con copia elettronica via email a NCI.NRI@bancaditalia.it.
L’UIF ha pubblicato, in data 20 dicembre 2024, il Quaderno dell’antiriciclaggio “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” che raccoglie una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite dall’Unità attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
È stato pubblicato dall’UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 24 – Le Mafie e le imprese, che introduce un quadro concettuale per distinguere i diversi motivi di infiltrazione delle imprese legali da parte delle organizzazioni criminali e ne fornisce una validazione utilizzando le informazioni disponibili presso l’Unità di informazione finanziaria. In particolare, l’analisi si basa sui dati della mappatura sperimentale delle imprese operanti in Italia potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata, elaborata negli scorsi anni presso l’Unità. Nello studio si ipotizza che i motivi dell’infiltrazione criminale possano essere molto diversi tra loro.
È stato pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) lo Studio n. 23 della serie “Quaderni dell’antiriciclaggio” – settembre 2024, dal titolo “Corruption risk indicators in public procurement: A proposal using Italian open data”, che, sulla base dei dati forniti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha identificato alcuni indicatori analitici che misurano il rischio di corruzione, focalizzandosi su alcuni aspetti specifici di ciascuna gara di appalto.
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il 29.09.2023 il Quaderno dell’antiriciclaggio – Collana dati statistici relativamente al primo semestre 2023 da cui emerge che nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 77.693 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 4,7% rispetto a quelle pervenute nel primo semestre del 2022, seppur in calo rispetto al picco registrato nel semestre precedente (-4,4%).
In data 12.05.2023, in attuazione del potere attribuito dall’art. 6, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 231/2007, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.
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