operazioni sospette

Con il Quaderno dell’antiriciclaggio “Rassegna normativa” relativo al I semestre 2026, pubblicato nell’ottobre 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato un ampio approfondimento alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025 ed applicabili dal 1° luglio 2026. Il documento chiarisce che tali Istruzioni “sostituiscono integralmente il precedente Provvedimento del 4 maggio 2011” e sono volte a supportare i segnalanti nella collaborazione attiva AML/CFT, “nell’ottica di accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023”.