NUOVA DISCIPLINA SULL’ACCESSO AI TITOLARI EFFETTIVI: IL GOVERNO AVVIA IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2024/1640

NUOVA DISCIPLINA SULL’ACCESSO AI TITOLARI EFFETTIVI: IL GOVERNO AVVIA IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2024/1640

​Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo volto al recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva UE 2024/1640, parte del nuovo quadro europeo volto a prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: NUOVE RESTRIZIONI PER L’ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI DELL’UE

CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: NUOVE RESTRIZIONI PER L’ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI DELL’UE

Il 2 ottobre 2025 il Governo ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo volto a recepire la Direttiva (UE) 2024/1640 (Direttiva AMLD6). Il provvedimento interviene in particolare sull’art. 74, relativo all’accesso alle informazioni sul titolare effettivo delle persone giuridiche, introducendo modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 231/2007.