UIF: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE NUOVE ISTRUZIONI SOS – VERSO UNA SEGNALAZIONE COSAPEVOLE E RESPONSABILE

UIF: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE NUOVE ISTRUZIONI SOS – VERSO UNA SEGNALAZIONE COSAPEVOLE E RESPONSABILE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Il 3 luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in consultazione un documento che introduce le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), che dovrà sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011. Un cambiamento atteso, che coinvolge tutti gli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007. La consultazione, rivolta a tutte le categorie di soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, ecc.), resterà aperta per 60 giorni e le osservazioni potranno essere inviate via PEC all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it oppure in forma cartacea con copia elettronica via email a NCI.NRI@bancaditalia.it.

BITCOIN SOTTO OSSERVAZIONE: COMUNICAZIONE DI BANCA D’ITALIA E CONSOB PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA SUI BILANCI

BITCOIN SOTTO OSSERVAZIONE: COMUNICAZIONE DI BANCA D’ITALIA E CONSOB PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA SUI BILANCI

La Banca d’Italia e la Consob hanno pubblicato in data 6 marzo 2025 una comunicazione congiunta per promuovere la trasparenza nei bilanci delle società che detengono cripto-attività. L’iniziativa è rivolta agli emittenti quotati ed alle società di revisione legale, con l’obiettivo di garantire un’informativa chiara sugli effetti di queste attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende. Non si tratta di nuovi obblighi normativi, ma di un richiamo deciso che si allinea alle recenti raccomandazioni dell’Esma, l’Autorità europea per i mercati finanziari, che evidenzia l’importanza di un’informativa chiara e dettagliata per proteggere gli investitori e garantire la conformità alle normative antiriciclaggio.