Commette il reato di riciclaggio chi accetta il transito tramite bonifico sul proprio conto del denaro proveniente da frode informatica perpetrata da terzi

Download Versione Download 0 Dimensioni file 188.00 KB Conteggio file 1 Data di creazione 7 Luglio 2023 Ultimo aggiornamento 7 Luglio 2023 Commette il reato di riciclaggio chi accetta il transito tramite bonifico sul proprio conto del denaro proveniente da frode informatica perpetrata da terzi A cura di Rossella Ceccarini

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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI VARSAVIA: LE NOVITA’ SU CONFISCA, ASSET VIRTUALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il 15 maggio 2026, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (nota come “Convenzione di Varsavia”).

NUOVO SISTEMA DI TUTELA AGROALIMENTARE: REATI, SANZIONI E RESPONSABILITA’ 231 NELLA L. 75/2026

Con l’entrata in vigore, il 29 maggio 2026, della l. 21 aprile 2026, n. 75, il settore agroalimentare italiano si troverà di fronte ad un cambiamento normativo di portata storica. La riforma non si limita ad un semplice inasprimento delle pene, ma introduce un nuovo paradigma di tutela penale ed amministrativa, con impatti diretti e significativi sulla gestione operativa, sui rischi d’impresa e sui modelli di compliance aziendale.

IDENTITA’ DIGITALE EUROPEA PER LE IMPRESE: IL BUSINESS WALLET OPERATIVO DAL 2028

La Commissione europea ha presentato una Proposta di regolamento per l’istituzione del Business Wallet (BWallet), un portafoglio digitale destinato a diventare lo standard per l’identità e le operazioni delle imprese nel mercato unico. A partire dal 2028, questo strumento mira a rivoluzionare le interazioni B2B (Business to Business) e B2G (Business to Government), promettendo una drastica riduzione di costi e burocrazia.

UIF: NUOVI INDICATORI DI RISCHIO PER LE OPERAZIONI COLLEGATE ALLE SANZIONI UE

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con una comunicazione del 7 maggio 2026, ha richiamato l’attenzione di intermediari, professionisti ed altri soggetti obbligati sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione contro le attività illecite legate alla violazione delle sanzioni imposte dall’Unione europea.